Specialisté na kyberkriminalitu z Českých Budějovic mají za sebou mimořádně úspěšný zásah proti internetovým podvodníkům. Kriminalistům z oddělení analytiky a kybernetické kriminality se podařilo rozkrýt rozsáhlý případ falešného bankéře, který připravil poškozeného muže o více než 2,2 milionu korun. Vyšetřovatelé navíc dokázali část peněz včas zajistit a uchránit tak přes půl milionu korun před definitivním zmizením v síti bankovních účtů a zahraničních převodů. Policie označuje případ za mimořádný nejen kvůli výši škody, ale především proto, že pachatele podobných podvodů bývá velmi složité vypátrat.
Českobudějovičtí kriminalisté odhalili trojici mužů narozených v letech 1986, 2004 a 2006, kteří jsou nyní podezřelí z podvodu, neoprávněného opatření a padělání platebního prostředku i legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle policie šlo o organizované jednání s přesně rozdělenými rolemi a propracovaným scénářem, který měl u oběti vyvolat paniku a strach o vlastní úspory. „Poškozeného muže kontaktoval údajný pracovník banky s informací, že si na jeho občanský průkaz cizí osoba zřídila přístup do internetového bankovnictví. Následně měl být kontaktován pracovníkem bezpečnostního oddělení, aby spolu problém vyřešili,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Podvodníci podle kriminalistů postupovali velmi přesvědčivě. Využívali profesionální vystupování, odborné výrazy i psychologický tlak. Oběť postupně přesvědčili, že její finance jsou v bezprostředním ohrožení a jedinou možností záchrany je okamžitý převod peněz na údajně zabezpečený účet. „Ten poškozenému sdělil, že může přijít o své peníze, a proto mu doporučil založit si zabezpečený bankovní účet, na který své finance převede. Poškozený následně vyplnil osobní údaje na webové stránce, o které se domníval, že je pravá. Vypadala totiž stejně jako internetové bankovnictví jeho banky,“ doplnila Schwarzová.
Tím ale celý podvod neskončil. Pachatelé následně přesvědčili muže, že bude bezpečnější převést peníze ještě přes takzvané bankovní partnery. Oběť tak v několika transakcích odeslala více než 2,2 milionu korun na různé bankovní účty. Peníze se následně začaly rychle přesouvat dál, což je běžná taktika organizovaných skupin, které se snaží zabránit jejich dohledání. Právě v této fázi přišel podle policie klíčový moment celého případu. Kriminalistům se podařilo velmi rychle zmapovat finanční toky a část prostředků zablokovat ještě předtím, než zmizely v zahraničí nebo byly vybrány v hotovosti. Díky tomu zachránili více než půl milionu korun.
Vyšetřování navíc ukázalo, že pachatelé nepracovali sami. Policisté zjistili, že využili dalších pět lidí, kteří poskytli své bankovní účty pro převody peněz. Tito lidé podle svých výpovědí reagovali na internetové nabídky snadného výdělku. Jejich úkolem bylo přijímat peníze na vlastní účty a následně je přeposílat dál za slíbenou provizi.
„Majitelé účtů uvedli, že odpověděli na inzerát nabízející práci spočívající v přijímání finančních prostředků na bankovní účet a jejich následném předávání dál. Za tuto činnost měli dostat provizi. I tyto osoby však s největší pravděpodobností čeká trestní stíhání,“ uvedla Schwarzová. Podle kriminalistů jde o stále častější model fungování kybernetických podvodníků. Organizované skupiny si přes sociální sítě nebo pracovní portály hledají takzvané bílé koně, kteří často ani netuší, že se podílejí na praní špinavých peněz. Policie přesto upozorňuje, že i podobné jednání může být trestné.
Vyšetřování případu navíc ještě nekončí. Policisté pracují s verzí, že do celé trestné činnosti mohou být zapojeni další lidé. „Jedná se o rozsáhlou trestnou činnost, není vyloučeno, že jsou do případu zapleteni i další pachatelé. Trojici mužů hrozí v případě prokázání viny až osmiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Schwarzová.
Policie zároveň znovu apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná při telefonátech od údajných pracovníků bank nebo bezpečnostních oddělení. Banky podle kriminalistů nikdy nepožadují převody peněz na jiné účty ani po klientech nechtějí sdělování přístupových údajů po telefonu. Jakmile někdo začne vyvolávat strach o finance a tlačí na rychlé jednání, je podle policie na místě okamžitě zbystřit.
